Il est indéniable que les cartels de la drogue ont su tirer parti des cryptomonnaies pour dissimuler leurs gains. Un système élaboré a vu le jour au cours des dernières années, impliquant des courtiers indépendants et des réseaux chiffrés, comme l'indique une enquête de Bloomberg. L'un des acteurs clés est David Scotese, un retraité américain, qui, entre 2021 et 2023, a supervisé des opérations de trafic depuis un parking californien, acceptant plus d’un million de dollars en cryptomonnaies contre une petite commission. Son arrestation en 2023 a révélé l’ampleur de cette activité illégale.
Ce phénomène a pris de l'ampleur depuis la pandémie de Covid-19, où de nombreuses méthodes traditionnelles de blanchiment sont devenues impraticables. Les cartels se sont ainsi tournés vers les cryptomonnaies, notamment les stablecoins, qui présentent moins de volatilité. D'après Chainalysis, ces stablecoins constituent 78 % des transactions illicites en cryptomonnaies.
"Nous sommes absolument débordés"
Le gouvernement américain évalue à 100 milliards de dollars le montant que les cartels pourraient blanchir annuellement. Malgré la transparence des transactions sur la blockchain, le manque de spécialisation des forces de l'ordre empêche une traçabilité efficace.
Identifier un acteur du blanchiment d'argent nécessite des compétences techniques spécifiques, nécessitant de connaître une adresse de portefeuille ou un hachage de transaction, rendant l'enquête complexe. De plus, les cryptomonnaies peuvent facilement être transférées vers des portefeuilles anonymes ou via des services de mixage, compliquant encore plus la tâche des enquêteurs.
"Nous n'avons tout simplement pas le personnel nécessaire", témoigne Julie Shemitz, ancienne procureure adjointe des États-Unis impliquée dans la lutte contre le trafic.
"Nous sommes complètement débordés", confie-t-elle, soulignant que la situation ne semble pas s'améliorer. L'approche gouvernementale sous l'administration Trump, favorable aux cryptomonnaies et accompagnée de la fermeture d'unités de lutte contre le blanchiment, a amplifié ce problème. Aujourd'hui, les forces de l'ordre craignent que les cartels opèrent uniquement en cryptomonnaies, rendant toute conversion en espèces obsolète.
"C'est là que le mal sera fait", admet Nick Carlsen, un ancien analyste du FBI. "Nous n'en sommes pas encore là, mais nous nous en approchons".
Il est bon de rappeler que les transactions illégales constituent une part marginale du marché global des cryptomonnaies. En 2024, ces échanges ont représenté seulement 0,16 % du total, un chiffre en baisse continue, témoignant des efforts de régulation croissants dans le domaine, comme l'indique Chainalysis.
